AML und Verifizierung bei Slotspalace

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie Slotspalace Casino Geldwäsche vorbeugt und welche Dokumente wir zur Verifizierung brauchen. Kurz gefasst: Registrierung mit echten Daten, vollständige Prüfung vor der ersten Auszahlung, Auszahlung grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel.

Unsere AML Richtlinie

Gesetzliche Grundlage

Wir betreiben dieses Casino unter der Lizenznummer 8048/JAZ2019-049, ausgestellt von Antillephone N.V. in Curaçao, und stehen im Eigentum der Altacore N.V. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Lizenzrechts, einschließlich der Identifikation jedes Spielers, der Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit und der Dokumentation aller Prüfungen. Seit unserer Gründung 2020 führen wir ein internes AML-Programm mit benannten Compliance-Verantwortlichen, regelmäßigen Schulungen des Teams und jährlichen Überprüfungen der Abläufe.

Von Ihnen erwarten wir dazu ehrliche Angaben: Richtigkeit von Name, Geburtsdatum und Adresse bei der Registrierung, Volljährigkeit ab 18 Jahren sowie Ihre Mitwirkung bei der Verifizierung. Ein Konto unter falschem Namen, mit fremden Dokumenten oder geführt für Dritte schließen wir unverzüglich; Guthaben zahlen wir nur nach geklärter Identität aus. Diese Regeln schützen ehrliche Spieler, denn Geldwäsche schadet am Ende jedem seriösen Anbieter.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung läuft gestaffelt. Bei der Registrierung bestätigen Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer und geben Ihr Alter an; der vollständige Identitätsnachweis folgt verpflichtend vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich fordern wir Unterlagen an, wenn die Summe Ihrer Einzahlungen auffällig von Ihrem bisherigen Muster abweicht, wenn Sie ein weiteres Zahlungsmittel hinterlegen oder wenn einzelne Transaktionen unsere internen Schwellenwerte überschreiten. Verifizieren Sie sich frühzeitig, dann verzögert die erste Auszahlung nicht.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit Lichtbild, gültig und gut lesbar
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, ausgestellt innerhalb der letzten drei Monate, Name und Adresse sichtbar
• Zahlungsmittelnachweis: Ablichtung der verwendeten Karte (nur die letzten vier Ziffern und der Name sichtbar), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder der Krypto-Wallet-Adresse mit Inhaberangabe

So läuft die Verifizierung ab

Fünf Schritte bis zur Freigabe

Die Bearbeitung dauert ein bis drei Tage ab Upload vollständiger Unterlagen. Bei unlesbaren Dateien oder fehlenden Seiten verlängert sich die Frist, weil wir dann neu anfragen müssen; vollständige Unterlagensätze prüfen wir zügigst.

• Öffnen Sie im Profil den Bereich Verifizierung und laden Sie Ihre Dokumente als JPG, PNG oder PDF hoch.
• Achten Sie auf scharfe, vollständige Abbildungen: alle vier Ecken sichtbar, keine Verdeckungen, keine Bearbeitung.
• Unsere Compliance-Abteilung gleicht Name, Geburtsdatum und Adresse mit Ihren Registrierungsdaten ab.
• Fehlt etwas oder ist eine Datei unlesbar, melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Nachforderung.
• Nach der Freigabe bestätigen wir Ihnen das Ergebnis; weitere Auszahlungen laufen ohne erneute Prüfung, solange sich nichts ändert.

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung, gespeichert werden sie auf Systemen mit streng begrenztem Zugriff. Einsicht haben ausschließlich Mitarbeiter der Compliance-Abteilung; der Live-Chat und der normale Support sehen keine Ausweiskopien. Wir geben Unterlagen niemals an Dritte weiter, außer an Behörden im Rahmen gesetzlicher Auskunftspflichten.

Herkunft der Mittel nachweisen

Geldwäsche beginnt oft mit Einzahlungen, die zum Spieler oder zum Nutzungsmuster nicht passen. Deshalb dürfen wir Sie nach der Herkunft eingesetzter Mittel fragen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Prüfpflicht; wir stellen diese Frage nur bei konkreten Anlässen:

• Einzahlungen im vierstelligen Bereich in kurzer Folge
• mehrere unterschiedliche Zahlungsmittel auf einem Konto
• Transaktionsmuster, die an Strukturierung grenzen, etwa viele kleine Beträge knapp unter Schwellenwerten
• Auszahlungsanträge kurz nach Einzahlung ohne nennenswerte Spielaktivität

Geeignete Nachweise

Als Beleg genügen je nach Fall Lohn- oder Gehaltszettel, ein aktueller Steuerbescheid, Kontoauszüge der letzten drei Monate, ein Verkaufsnachweis für Vermögenswerte oder ein Nachweis über Krypto-Bestände. Während wir die Belege prüfen, bleibt Ihr Konto spielbar; nur Auszahlungen ruhen bis zum Abschluss der Prüfung.

Transaktionen und Auszahlungslimits

Jede Ein- und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Beträge, Zeitpunkte, Zahlungsmittel und Geräte abgleicht. Auszahlungen leiten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde; haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. So nehmen Gelder den Weg zurück zu ihrer Quelle. Gebühren berechnen wir für Ein- und Auszahlungen nicht. Als VIP-Spieler ab der Bronze-Stufe gelten für Sie höhere Auszahlungslimits und bevorzugte Bearbeitung; die Verifizierungsregeln gelten für jede Stufe gleichermaßen.

Folgen fehlender oder falscher Dokumente

Verifizieren Sie sich nicht, stoppen wir Auszahlungen; Einzahlungen und Spielbetrieb bleiben davon unberührt. Reichen Sie die Unterlagen später nach, hebt sich die Sperre mit abgeschlossener Prüfung wieder auf. Anders sieht es aus, wenn Unterlagen gefälscht sind oder die Identitätsangaben nicht stimmen:

• Auszahlungen ruhen, bis die Identität zweifelsfrei feststeht
• Bei Verdacht auf Identitätsmissbrauch sperren wir das Konto vorübergehend und klären den Fall
• Fälschungen führen zur endgültigen Kontoschließung und Meldung an die Lizenzbehörde
• Guthaben zahlen wir bei Schließung nur auf ein verifiziertes, auf Sie lautendes Zahlungsmittel aus
• Spiele mit besonders hohem Auszahlungsvolumen bleiben vor abgeschlossener Verifizierung gesperrt

So lange speichern wir Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre auf, gerechnet ab Schließung Ihres Kontos oder ab Ihrer letzten Transaktion. Der Zeitraum folgt den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenz; er dient dem Nachweis gegenüber Behörden, falls diese im Rahmen von Ermittlungen Auskunft verlangt.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ausweiskopien und Belege datenschutzkonform. Vor der Löschung können Sie eine Kopie Ihrer Daten anfordern; schreiben Sie dafür an [email protected]. Buchungsdaten speichern wir separat nach Abrechnungsvorschriften, sie unterliegen anderen Fristen als die Verifizierungsunterlagen.

Häufige Fragen zu Slotspalace

Wie lange dauert die Verifizierung?

Ein bis drei Tage nach Upload vollständiger Unterlagen. Unlesbare oder unvollständige Dateien verlängern die Prüfung, weil wir dann neu anfragen.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel?

Diese Regel gehört zur Geldwäscheprävention: Gelder nehmen den Weg zurück zu ihrer Quelle. Bei mehreren Einzahlungsmethoden verteilen wir Auszahlungen anteilig.

Muss ich die Herkunft meiner Mittel immer nachweisen?

Nein. Wir fragen nur bei konkreten Anlässen nach, etwa bei auffällig hohen Einzahlungssummen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen ruhen, das Spiel bleibt möglich. Nachreichen der Unterlagen hebt die Sperre auf; gefälschte Dokumente führen zur Kontoschließung.